Банк не выполняет своих обязательств перед клиентом в условиях 115 ФЗ.
Два пути вывода средств на контрагента. "Банковские стринги"
За кулисами семинара.
Решение проблем с банком в рамках 115 ФЗ. Главное, что определяет успех.
Безграничная фантазия ФинМониторинга. Как работает. Общая схема.
Слабое звено в 115 ФЗ. Отдел ФинМониторинга в банке не заинтересован.
Вывод денег на контрагента с заблокированного счёта. Отказ банка в предоставлении причин отказа.
В каком случае клиент банка не прав? Почему важно предоставить документы по запросу.
Схема разблокировки счёта.
Закон 115 ФЗ на благо бизнеса? Общий подход к системе.
В каком случае деньги отправляются на спец.счёт в ЦБ.
Не закономерные действия банка в условиях 115 ФЗ. На какой стадии возможно обращение в суд.
Межведомственная комиссия. Чем отличается запрос в МК от запроса в ЦБ.
Тайные коды к Фин.мониторингу и сотрудничеству с банками.